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大连市天神娱乐有限责任公司有关2019年第五次股东大会决议提升临时性议案暨股东会填补通告的公示-万博体育manbetx_万博manbetx官方版|新万博manbetx体育

马飞航

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

大连天神文娱股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第二十四次会议决定,公司拟于2019年9月27日举行公司2019年第四次暂时股东大会,概况请见2019年8月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的相关布告。

2019年9月16日,公司董事会收到持股3%以上股东朱晔先生向公司董事会提交的《关于添加大连天神文娱股份有限公司2019年第四次暂时股东大会暂时提案的函》。朱晔先生充沛认可公司第四届董事会进行换届,也认可提名张哲、李纯为公司新一届董事会非独立董事提名人。一起在公司平稳开展、妥善解决债款问题的基础上,朱晔先生添加提名尹春芬、石波澜、李春、沈国志共4人为公司第五届董事会非独立董事提名人(简历后附),提名曹玉璋、于杨和周世勇共3人为公司第五届董事会独立董事提名人(简历后附),提名梁孟龙为公司第五届监事会非员工监事代表提名人(简历后附),并以暂时提案的办法提交公司2019年第四次暂时股东大会审议。

2019年9月16日,公司董事会收到算计持股3%以上股东石波澜先生和王倩女士向公司董事会提交的《关于添加大连天神文娱股份有限公司2019年第四次暂时股东大会暂时提案的函》,石波澜先生和王倩女士充沛认可公司的本次换届,写真集也认可提名张哲、李纯为公司第五届董事会非独立董事提名人、提名陈赤军为公司第五届董事会独立董事提名人及提名吴向东为公司第五届监事会非员工监事代表提名人。一起,石波澜先生和王倩女士以为其作为公司首要事务的运营处理层,深度了解公司战略、事务开展以及处理现状,在此基础上,为公司稳定开展及妥善解决公司债款问题,添加提名石波澜、李春、王一飞及吴伊赛共4人为公司第五届董事会非独立董事提名人(简历后附),提名万希灵、张伟共2人为公司第五届董事会独立董事提名人(简历后附),提名曹姗为公司第五届监事会非员工监事代表提名人(简历后附),并以暂时提案的办法提交公司2019年第四次暂时股东大会审议。

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到本布告发表日,公司股东朱晔先生持有公司股份130,603,964股,占公司总股本的14.01%,公司股东石波澜先生持有公司股份60,662,083股,占公司总股本的6.51%,公司股东王倩女士持有公司股份4,2杨乃义92,476股,占公司总股本的0.46%。前述提案人的请求契合《公司法》、《公司章程》等的有关规矩。

公司董事会以为,上述暂时提案归于股东大会职权范围,有清晰的议题和详细抉择事项,且契合法令法规和《公司章程》的有关规矩,赞同将短笑话上述暂时提案列入公司2019年第四次暂时股东大会审议。

除添加上述暂时提案外,本次股东大会的举行办法、时刻、地址、股权挂号日、其他会议议题等事项不变。现将更新后的2019年第四次暂时股东大会有关事项从头告诉如下:

一、举行会议的基本情况(一)股东大会届次

2019年第四次暂时股东大会。

(二)股东大会的召集人

公司董事会。

(三)会议举行的合法、合规性

本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

(四)会议举行时刻

1、现场会议时刻:2019年9月27日(星期五)下午15:00

2、网络投票时刻:2019年9月26日至2019年9月27日

经过深圳证券买卖体系网络投票时刻:2019年9月27日上午9:30一11:30、下午13:00一15:00;

经过深圳证券买卖所互联网投票时刻:2019年9月26日下午15:00至2019年9月27日下午15:00的恣意时刻。

(五)会议举行办法

本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。公司将经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以榜首次投票表决成果为准。

(六)本次股东大会的股权挂号日为:2019年9月24日(七)会议到会目标

1、在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其署理人

于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司全体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

2、公司的董事、监事和高档处理人员

3、公司延聘的律师(八)会议举行地址

北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座5层公司会议室

二、会议审议事项

1.00《关于公司董事会提早换届暨推举公司第五届董事会非独立董事的方案》

1.01关于推举刘玉萍女士为公司第五届董事会非独立董事的方案

1.02关于推举赵昭先生为公司第五届董事会非独立董事的方案

1.03关于推举田洪东先生为公司第五届董事会非独立董事的方案

1.04关于推举沈中华先生为公司第五届董事会非独立董事的方案

1.05关于推举张哲先生为公司第五届董事会非独立董事的方案

1.06关于推举李纯先生为公司第五届董事会非独立董事的方案

1.07关于推举尹春芬女士为公司第五届董事会非独立董事的方案

1.08关于推举石波澜先生为公司第五届董事会非独立董事的方案

1.09关于推举李春先生为公司第五届董事会非独立董事的方案

1.10关于推举沈国志先生为公司第五届董事会非独立董事的方案

1.11关于推举王一飞先生为公司第五届董事会非独立董事的方案

1.12关于推举吴伊赛先生为公司第五届董事会非独立董事的方案

2.00《关于公司董事会提早换届暨推举公司第五届董事会独立董事的方案》

2.01关于推举王子阳先生为公司第五届董事会独立董事的方案

2.02关于推举陈赤军先生为公司第五届董事会独立董事的方案

2.03关于推举廖良汉先生为公司第五届董事会独立董事的方案

2.04关于推举曹玉璋先生为公司第五届董事会独立董事的方案

2.05关于推举于杨女士为公司第五届董事会独立董事的方案

2.06关于推举周世勇先生为公司第五届董事会独立董事的方案

2.07关于推举万希灵女士为公司第五届董事会独立董事的方案

2.08关于推举张伟先生为公司第五届董事会独立董事的方案

3.00《关于公司监事会提早换届暨推举公司第五届监事会非员工代表监事的方案》

3.01关于推举李杏园女士为公司第五届监事会非员工代表监事职务的方案

3.02关于推举吴向东先生为公司第五届监事会非员工代表监事职务的方案

3.03关于推举梁孟龙先生为公司第五届监事会非员工代表监事职务的方案

3.04关于推举曹姗女士为公司第五届监事会非员工代表监事职务的方案

上述方案概况请见2019年8月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的《关于收到股东告诉提议举行暂时股东大会的布告》,以及本布告附件一(新增提名人简历)。

本次推举非独立董事6名(有12位提名人)、独立董事3名(有8位提名人)、监事2名(有4位提名人),采纳累计投票制,股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。

独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深交所存案审阅无异议,股东大会方可进行表决。

董事会中兼任公司高档处理人员以及由员工代表担任的董事人数总计清水寺不得超越公司董事总数的二分之一。

最近二年内曾担任过公司董事或许高档处理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

三、提案编码

四、会议挂号办法(一)法人股东挂号须持营业执照复印件、法定代表人资历的有用证明或法定代表人授权托付书(附件)、股东账户卡或持股凭据、到会代表身份证。

(二)个人股东挂号须有自己身份大连市天神文娱有限责任公司有关2019年第五次股东大会抉择提高暂时性方案暨股东会添补布告的公示-万博体育manbetx_万博manbetx官方版|新万博manbetx体育证、股票帐户卡或持股凭据。

(三)受个人股东托付署理到会会议的署理人,挂号时须有署理人身份证、托付股东的身份证、授权托付书和托付人股票帐户卡。

(四)异地股东能够书面信函或传真处理挂号(需供给有关证件复印件),异地股东信函挂号以当地邮戳日期为准,不接受电话挂号。

(五)挂号时刻

2019年9月24日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00。

(六)挂号地址

北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司证券部。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系女星裸照和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细流程详激光电视见附件一。

六、其他事项(一)联系办法

联系人:刘笛

联系电话:010-87926860 传真:010-87926860

电子邮箱:ir@tianshenyule.com

联系地址:北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层

邮编:100123(二)大会会期半响,与会股东交通、食宿费自理。

七、备检文件(一)第四届董事会第二十四次会议抉择;

(二)公司股东《关于添加大连天神文娱股份有限公司2神乐019年第四次暂时股东大会暂时提案的函》。

特此布告。

大连天神文娱股份有限公司董事会

2019年9月16日

附件一:

新增提名人简历

石波澜先生,我国国籍,无境外永久居留权。曾在华亚美科技有限公司、北京心肝宝贝信息技术有限公司、北京数位红软件应用技术有限公司、赛门铁克软件(北京)有限公司等公司任职。2010年至今,在北京天神互动科技有限公司任职。2014年12月至今,在大连天神文娱股份有限公司任董事、副总司理。

石波澜持有公司股份60,662杨忠,083股,占公司总股本6.51%,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系。

石波澜不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一;未被我国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;未在最近三年内遭到我国证监会行政处罚;未在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经在最高人民法院网查询,不归于“失期被履行人”。

李春先生,1980年出世,我国国籍,无境外永久居留权。曾任新华大连市天神文娱有限责任公司有关2019年第五次股东大会抉择提高暂时性方案暨股东会添补布告的公示-万博体育manbetx_万博manbetx官方版|新万博manbetx体育网总编室副主任、财经部主任、新华网股份有限公司监事及万大连市天神文娱有限责任公司有关2019年第五次股东大会抉择提高暂时性方案暨股东会添补布告的公示-万博体育manbetx_万博manbetx官方版|新万博manbetx体育达集团品牌部总司理。曾被选调中心网信办作业,从事网络新闻处理作业以及严重财经选题策划施行等。现任大连天神文娱股份有限公司董事、副总司理。

李春先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系。

李春先生不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一;未被我国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;未在最近三年内遭到我国证监会行政处罚;未在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经在最高人民法院网查询,不归于“失期被履行人”。

尹春芬女士,1950年出世,我国国籍,无境外永久居留权。2004年-2008年在北京驿马神通科技有限公司担任财政担任人;2009年11月至今在北京天神互动科技有限公司任职董事。2014年12月至今任大连天神文娱美少女之恋股份有限公司董事;2015年11月至今任大连天神文娱股份有限公司副总司理。

尹春芬女士持有公司股份2,208九阳,427股,占公司总股本0.24%,与公司榜首大股东朱晔先生为母子联系,与公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。

尹春芬女士不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一;未被我国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;未在最近三年内遭到我国证监会行政处罚;未在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经在最高人民法院网查询,不归于“失期被履行人”。

沈国志先生,1953年出世,中共党员,大学本科学历,经济师,曾任北京密云长城工业总公司党委书记,总司理,中美合资云湖啤酒股份有限公司副总司理,北京东方大禹股份有限公司党委书记,总司理,北京密云县农业机械局副局长。

沈国志先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司董事、监顾奕南许风事、高档处理人员之间不存在相相联系。

沈国志不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一;未被我国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;未在最近三年内遭到我国证监会行政处罚;未在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经在最高人民法院网查询,不归于“失期被履行人”。

王一飞先生,我国国籍,无境外永久居留权,法学学士,品牌内容营销专家,品牌内容营销职业创始人。王一飞先生历任凤凰卫视多家分公司总裁、总司理,阳光卫视副总裁,担任广告营销品牌传达、落地开展和公共联系的全体运营。2007年,创建合润传媒集团,并先后担任总裁、董事长至今。王一飞先生首度将“品牌内容营销理念”引进我国市场,曾被我国广告主峰会颁发“我国营销传达领军人物”称谓。

王一飞先生持有公司股份1,515,220股,占公司总股本0.16%,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系。

王一飞不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一;未被我国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;未在最近三年内遭到我国证监会行政处罚入母三分;未在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经在最高人民法院网查询,不归于“失期被履行人”。

吴伊赛先生,我国国籍,无境外永久居留权,结业于英国曼彻斯特大学商学院立异处理专业,硕士。2012年参与梦想悦游,任商务部担任人,主导公司一切IP引进作业:一拳超人/死神/最终梦想/一骑当千等。2014年开端参与公司一切游戏项目的引进作业,包含手游、主机、PC端游和页游,引进游戏超越60款。2016年开端担任公司一切主机和PC端游的发行作业。

吴伊赛先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司董事、监事、高档处理人员之间不世纪佳缘登录存在相相联系。

吴伊赛不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一;未被我国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;未在最近三年内遭到我国证监会行政处罚;未在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经在最高人民法院网查询,不归于“失期被履行人”。

曹玉璋先生,男,汉族,1983年出世,现任北京朝时科技有限公司总裁。2008年12月至2009年12月在国嘉联合(北京)会计师事务所担任项目司理;2010年1月至2011年9月在我国风电集团有限公司担任财政主管;2011年10至2012年9月在证券日报出资处理有限公司担任资讯中心主任;2013年5月至2015年12月,在牧融世家(北京)出资处理有限公司担任财政总监;2014年12月至今任大连天神文娱股份有限公司独立董事。

曹玉璋先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高档处理人员及持有公司5%以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系。

曹玉璋不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一;未被我国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;未在最近三年内遭到我国证监会行政处罚;未在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经公司在最高人民法院网查询,曹玉璋不归于“失期被履行人”。

曹玉璋先生现已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。

于杨,1975年出世,女,我国国籍,无境外居留权,硕士研究生。曾任新疆尼勒克县人民法院法官、北京市易和律师事务所律师、北京市大乾律师事务所律师。现任北京市鑫诺律师事务所高档合伙人律师。

于杨未持有公司股份,与公司董事、监事、高档处理人员及持有公司5%以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系。

于杨不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一;未被我国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;未在最近三年内遭到我国证监会行政处罚;未在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经公司在最高人民法院网查询,于杨不归于“失期被履行人”。

于杨现已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。

周世勇,1976年出世,男,我国国籍,无境外居留权,本科。曾任山东德棉股份有限公司证券事务代表、泉州九牧王洋服时装有限公司证券部司理、皇明太阳能股份有限公司证券部部长、贵人鸟股份有限公司董事、副总司理兼董事会秘书。现任贵人鸟股份有限公司董事,厦门万里石股份有限公司监事、中能电气股份有限公司董事、北京盛德瑞出资处理有限公司履行董事。

周世勇未持有公司股份,与公司董事、监事、高档处理人员及持有公司5%以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系。

周世勇不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一;未被我国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;未在最近三年内遭到我国证监会行政处罚;未在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经公司在最高人民法院网查询,周世勇不归于“失期被履行人”。

周世勇现已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。

万希灵女士,1962年出世,我国国籍,无境外居留权,新疆农业大学学士,我国注册会计师、注册税务师、经济师、会计师。曾在深圳市岳华会计师事务所任审计高档项目司理,在深圳市永信税务师事务所任税务咨询事务部司理。现任深圳市大华泰来税务师事务一切限公司董事长。

万希灵女士未持有公司股份,与rtyshu公司董事、监事、高档处理人员及持有公司5%以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系。

万希灵不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一;未被我国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;未在最近三年内遭到我国证监会行政处罚;未在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经公司在最高人民法院网查询,万希灵不归于“失期被履行人”。

万希灵女士现已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。

张伟先生,1981年出世,我国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任我国金融网内容担任人、网易传媒财经中心主编、网易传媒财经中心总监、网易传媒副总修改。现任北京采贝科技有限公司CEO。

张伟先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高档处理人员及持有公司5%以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系。

张伟不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一;未被我国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;未在最近三年内遭到我国证监会行政处罚;未在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经公司在最高人民法院网查询,张伟不归于“失期被履行人”。

张伟没有依据《上市公司高档处理人员训练作业指引》大连市天神文娱有限责任公司有关2019年第五次股东大会抉择提高暂时性方案暨股东会添补布告的公示-万博体育manbetx_万博manbetx官方版|新万博manbetx体育及相关规矩获得独立董事资历证书。张伟许诺在本次提名后,参与深圳证券买卖所李玲玉简历举行的最近一期独立董事资历训练并获得独立董事资历证书。

梁孟龙先生,1989出世,我国国籍,无境外永久居留权。2014年12月至2017年4月在新大连市天神文娱有限责任公司有关2019年第五次股东大会抉择提高暂时性方案暨股东会添补布告的公示-万博体育manbetx_万博manbetx官方版|新万博manbetx体育华网股份有限公司任职;2017年5月至今在大连天神文娱股份有限公司任职。

梁孟龙先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系。

梁孟龙先生不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一;未被我国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;未在最近三年内遭到我国证监会行政处罚;未在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经在最高人民法院网查询,不归于“失期被履行人”。

曹姗女士,1984年出世,我国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历。2016年12月至今,在七酷出资公司(世纪本钱)任合规风控总监。

曹姗未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系。

曹姗不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一;未被我国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任正月十六上市公司董事、监事和高档处理人员;未在最近三年内遭到我国证监会行政处罚;未在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经在最高人民法院网查询,不归于“失期被履行人”。

附件二:

参与网络投票的详细操x69作流程

在本次股东大会上,公司将向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系投票和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序(一)投票代码:362354(二)投票简称:天神投票(三)方案设置及投票表决

1、方案设置

股东大会方案对应“方案编码”一览表

2、关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。关于累积投票方案,填写投给某提名人的推举票数。公司股东应当以其所具有的每个方案组的推举票数为限进行投票,如股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

推举非独立董事(有12位提名人)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数6,股东能够将所具有的推举票数在12位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

推举独立董事(有8位提名人)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3,股东能够将所具有的推举票数在8位独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

推举监事(有4位提名人)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2,股东能够将所具有的推举票数在4位监事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相赞同见。

在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以榜首次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序(一)投票时刻

2019年9月27日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

(二)股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过互联网投票体系的投票程序(一)投票时刻

互联网投票体系开端投票的时刻为2019年9月26日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年9月27日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

(二)股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

(三)股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件三:

授权托付书

现授权托付 (先生/女士)代表(自己/本公司)到会2019年9月27日举行的大连天神文娱股份有限公司2019年第四次暂时股东大会,并对会议方案行使如下表决权,对未作详细指示的,受托人有权/无权依照自己的意思表决。